О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фольгопрокатный завод"
: ОАО "Фольгопрокатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190031, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, дом 4А, литера А, помещ. 30-Н, помещ. 210
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810225398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812018300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00609-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7812018300/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2023
2. Содержание сообщения
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Фольгопрокатный завод": ОАО "Фольгопрокатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190031, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, дом 4А, литера А, помещ. 30-Н, помещ. 210
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810225398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812018300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00609-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7812018300/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2023
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Фольгопрокатный завод» информирует о том, что годовое общее собрание акционеров, дата которого была определена на 07.43.2023г., состоялось.
Сведения о несостоявшемся годовом собрании акционеров:
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Фольгопрокатный завод» - повторное годовое собрание в форме заочного голосования.
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, код эмитента 00609-D.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата 07.04.2023, Адрес 190031, г. Санкт-Петербург ул. Ефимова, д. 4а, литера А, помещ. 30-Н, помещ. 210
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
3. Повестка дня:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества за 2021 год, в том числе счета прибылей и убытков и распределение прибылей и убытков за 2021 год.
2. Утверждение годового отчета акционерного общества за 2021 год.
3. О распределении прибылей и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков за 2021 год.
4. Утверждение аудитора акционерного общества на 2022 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии акционерного общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета акционерного общества.
7. Об одобрении заключения договора купли-продажи (одобрение крупной сделки) 100 (сто) процентов долей в уставном капитале ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1» (ИНН: 7838105188; ОГРН: 1227800068847) и ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 2» (ИНН: 7838105170; ОГРН: 1227800068825), принадлежащий ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД»» предлагаем принять решение со следующей формулировкой.
4. Итоги голосования:
1. По первому вопросу повестки дня: Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках акционерного общества за 2021 год.
За Против Воздержался
Число голосов 22 521 614 0 1 970
% от принявших участие в собрании 99.9913 0.0000 0.0087
2. По второму вопросу повестки дня: Принятое решение: Утвердить годовой отчет акционерного общества за 2021 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 22 521 614 0 1 970
% от принявших участие в собрании 99.9913 0.0000 0.0087
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
3. По третьему вопросу повестки дня: Принятое решение: -Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2021 г. - Дивиденды по обыкновенным акциям акционерного общества за 2021 г. не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 22 521 614 1 970 0
% от принявших участие в собрании 99.9913 0.0087 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
4. По четвертому вопросу повестки дня: Принятое решение: утвердить аудитором акционерного общества на 2022 г. Общество с ограниченной ответственностью «Карелаудит» (ИНН: 1001348956).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 22 521 614 500 1 470
% от принявших участие в собрании 99.9913 0.0022 0.0065
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
5. По пятому вопросу повестки дня: Принято решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Фольгопрокатный завод»:
Белкина Алла Давидовна
Галкина Елена Викторовна
Дедова Елена Ивановна
Кандидат: Белкина Алла Давидовна
За Против Воздержался
Число голосов 20 886 130 0 1 970
% от принявших участие в собрании 99.9906 0.0000 0.0094
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: Галкина Елена Викторовна
За Против Воздержался
Число голосов 20 886 130 0 1 970
% от принявших участие в собрании 99.9906 0.0000 0.0094
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: Дедова Елена Ивановна
За Против Воздержался
Число голосов 20 886 130 0 1 970
% от принявших участие в собрании 99.9906 0.0000 0.0094
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
6. По шестому вопросу повестки дня: Принятое решение: избрать членами Наблюдательного совета ОАО «Фольгопрокатный завод»:
Базылевский Анатолий Анатольевич
Педос Татьяна Анатольевна
Исхакова Эльмира Надировна
Неклюдов Олег Анатольевич
Гладышев Михаил Валерьевич
Татарников Станислав Николаевич
Анисимов Владимир Иванович
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Базылевский Анатолий Анатольевич 22 540 875
2 Педос Татьяна Анатольевна 22 515 787
3 Исхакова Эльмира Надировна 22 515 787
4 Гладышев Михаил Валерьевич 22 515 387
5 Татарников Станислав Николаевич 22 515 287
6 Анисимов Владимир Иванович 22 515 287
7 Неклюдов Олег Анатольевич 22 515 787
«За»: 157 634 197
«Против»: 0
«Воздержался»: 10 290
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 20 601
7. По седьмому вопросу повестки дня: Принятое решение: Одобрить заключение договора купли-продажи (одобрение крупной сделки) 100 (сто) процентов долей в уставном капитале ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1» (ИНН: 7838105188; ОГРН: 1227800068847) по цене не ниже 28 000 000 (двадцать восемь миллионов рублей 00 копеек) в течение 2-х лет с момента одобрения и 100 (сто) процентов долей в уставном капитале ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 2» (ИНН: 7838105170; ОГРН: 1227800068825), принадлежащий ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» по цене не ниже 18 000 000 (восемнадцать миллионов рублей 00 копеек) в течение 2-лет с момента одобрения. Решение об одобрении указанных сделок действительно в течение 2 (двух лет) с момента его принятия.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 22 521 314 1 970 300
% от принявших участие в собрании 99.9899 0.0087 0.0013
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
За Против Воздержался
Число голосов 20 885 830 1 970 300
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании 99.9891 0.0094 0.0014
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
5. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.04.2023 года. Протокол Б/Н ОАО «Фольгопрокатный завод».
5. Подпись
5.1. генеральный директор ОАО "Фольгопрокатный завод"
__________________ Исхакова Э.Н.
подпись Фамилия И.О.
5.2. Дата 10.04.2023г. М.П.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Фольгопрокатный завод"
__________________ Исхакова Э.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 10.04.2023г. М.П.